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晉江抓獲一個虛開、騙稅、地下錢莊等特大職業化犯罪團伙

日前晉江警方破獲一起省廳督辦的特大虛開騙稅案,涉及地下錢莊、虛開增值稅專用發票、買賣國家機關證件等多種經濟犯罪,共搗毀窩點27個,抓獲犯罪嫌疑人14人,凍結個人銀行賬戶300多個,涉案金額高達人民幣50余億元。該起案件被列入公安部打擊涉稅犯罪“百城會戰”的會戰戰役,同時打響了福建省打擊涉稅犯罪“百城會戰”第一槍。目前,該案帶出的地下錢莊案已被公安部督辦。

所謂地下錢莊,是民間對從事地下非法金融業務組織的俗稱,是指未經國家主管部門批準,擅自從事跨境匯款、資金支付結算業務等活動的非法金融機構。2019年,根據稅務機關移送的虛開騙稅線索,晉江市公安局成立專案組,聯合相關部門,對涉稅犯罪線索開展集中研判,通過深挖,發現了一個職業化虛開、騙稅、貨代、地下錢莊、會計公司等特大犯罪團伙。因該案涉及面廣、規模大,涉案金額特別巨大,社會危害性極大,專案組立即開展兩波收網行動,搗毀窩點、抓獲犯罪嫌疑人,并查扣相關涉案物品。

據晉江市公安局經偵大隊吳警官介紹,自2015年以來,該犯罪團伙在江蘇注冊10余家“空殼”公司,在泉州注冊40余家服裝、進出口公司。在沒有真實貨物交易的情況下,讓會計公司操作虛開增值稅專用發票,并通過向不法貨代公司“買單出口”,利用地下錢莊購買外匯等大肆進行犯罪活動,非法牟取暴利。

專案組通過深挖偵查還發現,該案涉及騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票、非法經營“地下錢莊”等多種犯罪行為,向全國14個省(市)430多家企業虛開增值稅專用發票數萬份,用以騙取國家出口退稅補貼,騙取出口退稅額高達2億余元。

目前,該案14名犯罪嫌疑人因涉嫌虛開增值稅專用發票罪、騙取出口退稅罪、非法經營、買賣國家機關證件罪被晉江警方依法刑事拘留,其中9名犯罪嫌疑人已被批準逮捕。

晉江市公安局經偵大隊負責人表示,2020年將繼續保持對虛開騙稅、地下錢莊等犯罪活動的嚴打高壓態勢,進一步凈化市場環境,保障稅款征管有序開展,為晉江經濟發展保駕護航。

晉江警方提醒,虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅、向地下錢莊購買外匯、經營地下錢莊、買賣海關單證都是違法犯罪行為,不僅擾亂市場經濟秩序,也危害稅收征管,損害國家和人民的利益。請廣大群眾和企業經營者、相關從業者遵紀守法,誠信經營,切勿以身試法。

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